Corruption : Les articles associés à ce mot clé

Avis d'expert - L'essentiel à savoir sur le dispositif des lanceurs d'alerte

Droit Social

Avis d'expert - L'essentiel à savoir sur le dispositif des lanceurs d'alerte

Par Emilie Meridjen, associée en droit social chez Sekri Valentin Zerrouk le 28 mars 2023

Plus que jamais d'actualité, le dispositif relatif aux lanceurs d'alerte a été récemment précisé et renforcé. Qu'y a-t-il à savoir sur les obligations des [...]

Trois solutions qui facilitent la vie des responsables conformité

Contrôle interne & Audit

Trois solutions qui facilitent la vie des responsables conformité

Par Audrey Fréel le 5 mai 2022

Très fastidieuses, les tâches de collecte et d'analyse de gros volume de données peuvent aujourd'hui être automatisées grâce aux nouvelles technologies. Cela [...]

Comment mettre en place un bon contrôle comptable anti-corruption ?

Contrôle interne & Audit

Comment mettre en place un bon contrôle comptable anti-corruption ?

Par Marie-Amélie Fenoll le 5 janv. 2022

S'assurer de la mise en place d'un bon contrôle comptable anti-corruption requiert méthode, outils et analyse de la chaîne des parties prenantes. Explications de [...]

Comment reconnaitre une entreprise qui fraude ?

Droit des affaires

Comment reconnaitre une entreprise qui fraude ?

Par Florian Langlois le 6 juil. 2021

La règlementation en matière de lutte anti-corruption et anti-blanchiment se renforce et impose aux entreprises un contrôle de plus en plus rigoureux de leurs [...]

Une fiction consacrée à l'anticorruption est en ligne !

Droit des affaires

Une fiction consacrée à l'anticorruption est en ligne !

Par Florian Langlois le 16 juin 2021

Composée de 9 épisodes d'environ 3 minutes, consacrés chacun à l'un des sujets de la loi Sapin 2, cette série de vidéos a pour but de sensibiliser les [...]

[Avis d'expert] L'IA, outil support à la gestion des risques lors d'une due diligence tiers

Réglementation

[Avis d'expert] L'IA, outil support à la gestion des risques lors d'une due diligence tiers

Par Jean-Jacques Quang, Ethicaline, Alain Biancardi, Expert.ai, Pierre Moyen, Open People Factory le 26 janv. 2021

L'évaluation des tiers est un entreprise d'envergure, de par le volume des tiers, la profondeur des diligences et la surveillance continue à mettre en oeuvre. [...]

Quand l'intelligence artificielle est au service de la lutte contre la fraude

Risques

Quand l'intelligence artificielle est au service de la lutte contre la fraude

Par Alain Biancardi, Vice Président Sales & Marketing expert.ai le 5 janv. 2021

Fraude et corruption sont plus en plus fréquentes en entreprise notamment avec l'accélération de la transformation digitale depuis le premier confinement dû au [...]

Dispositifs anti-corruption : des progrès à faire

Réglementation

Dispositifs anti-corruption : des progrès à faire

Par Eve Mennesson le 2 nov. 2020

Grant Thornton a publié début octobre la 3e édition de son baromètre sur les dispositifs anti-corruption des entreprises. Axé cette année sur la maturité, il [...]

L'intelligence artificielle appliquée à la détection de signaux faibles

Contrôle interne & Audit

L'intelligence artificielle appliquée à la détection de signaux faibles

Par Jean-Jacques Quang, Ethicaline, Alain Biancardi, Expert.ai, Pierre Moyen, Open People Factory le 14 oct. 2020

Dans un contexte économique tendu, les tentations de s'affranchir des règles sont exacerbées. L'IA, exploitant l'information en entreprise, est une technologie sur [...]

Dispositif anti-corruption : les bonnes pratiques durant la crise sanitaire

Contrôle interne & Audit

Dispositif anti-corruption : les bonnes pratiques durant la crise sanitaire

Par Emmanuel Daoud, associé fondateur, Dalia Boudjellal, collaboratrice, cabinet d'avocats Vigo le 30 sept. 2020

Le 21 avril 2020, le Groupe d'Etats contre la corruption a publié des lignes directrices soulignant l'accroissement du risque de corruption en période de crise [...]

Quelles entreprises dans le viseur de l'Agence Française Anticorruption (AFA)?

Contrôle interne & Audit

Quelles entreprises dans le viseur de l'Agence Française Anticorruption (AFA)?

Par Alexandre Eberhardt - Le Prévost, avocat au cabinet De Pardieu Brocas Maffei le 17 déc. 2019

Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi Sapin II et la mise en place de l'Agence Française Anticorruption (AFA), quel est le " portrait-robot " de [...]

[Tribune] Comment concilier conformité et ressources limitées dans un exercice de cartographie des risques de corruption

Contrôle interne & Audit

[Tribune] Comment concilier conformité et ressources limitées dans un exercice de cartographie des risques de corruption

Par Caroline Leblanc, Duff & Phelps le 12 déc. 2019

L'utilisation de l'approche itérative pour l'identification et l'analyse des risques de corruption et de conflits d'intérêt dans un exercice de cartographie des [...]

Sapin 2 : Cartographie des risques de corruption, 5 facteurs clés

Contrôle interne & Audit

Sapin 2 : Cartographie des risques de corruption, 5 facteurs clés

Par Romain Maillard, senior manager chez BM&A le 14 mars 2019

Au-delà des préconisations valables pour tout projet (sponsor de poids, plan de communication anticipé, etc.) et de la méthodologie recommandée par l'AFA, voici le [...]

5 fraudes qui touchent les grands comptes... et pourraient bientôt concerner les ETI!

Contrôle interne & Audit

5 fraudes qui touchent les grands comptes... et pourraient bientôt concerner les ETI!

Par La rédaction le 3 mai 2017

77% des entreprises ont subi une tentative de fraude au cours des 2 dernières années. Si la fraude au président est déjà bien connue des PME et ETI, certaines [...]

Fraude et corruption : plus de la moitié des salariés concernés

Risques

Fraude et corruption : plus de la moitié des salariés concernés

Par Eve Mennesson le 24 avr. 2017

52% des collaborateurs interrogés disent avoir été confrontés à des problèmes de fraude ou de corruption dans leur entreprise. Voici l'un des résultats effrayants [...]

Lutte contre la corruption : bientôt une certification

Risques

Lutte contre la corruption : bientôt une certification

Par Eve Mennesson le 13 déc. 2016

A partir de janvier 2017, il sera possible pour les entreprises d'être certifiées ISO 37001, c'est-à-dire d'attester de leur culture anti-corruption. De quoi [...]

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Avis d'expert - L'essentiel à savoir sur le dispositif des lanceurs d'alerte

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