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Fraude aux ordres de virement : 9 conseils à suivre

Publié par Florence Leandri le

La Fédération bancaire française, en partenariat avec la Police judiciaire, prodiguent neuf conseils afin d'éviter les escroquerie au "faux président", celles aux coordonnées bancaires et celles à l'informatique.

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Faire preuve de bon sens

Le but des escrocs? Convaincre leur cible d'effectuer une opération de virement, souvent en urgence et en secret, et ce malgré les habitudes ou la logique. Il faut s'interroger notamment en cas de :

- changement de domiciliation bancaire d'un bailleur ou d'un fournisseur. Cette opération est évidemment possible mais elle devra avoir été minutieusement préparée et le changement de coordonnées bancaires annoncé en amont du règlement,

- nouvelle domiciliation bancaire à l'étranger d'un fournisseur/bailleur/client, même en zone SEPA. Des vérifications s'imposent,

- demande d'un prétendu dirigeant de déroger aux procédures définies et exigeant la plus grande discrétion.

La hiérarchie doit être informée.

Florence Leandri

Florence Leandri

Rédactrice en chef

Juriste de formation, j’ai débuté mon parcours dans l’édition juridique à destination des avocats, notaires pour ensuite m’orienter vers la presse juridique [...]...

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