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DiaporamaFraude aux ordres de virement : 9 conseils à suivre

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La Fédération bancaire française, en partenariat avec la Police judiciaire, prodiguent neuf conseils afin d'éviter les escroquerie au "faux président", celles aux coordonnées bancaires et celles à l'informatique.

Ecrire ...et respecter une procédure interne pour l'exécution des virements

Cette procédure écrite d'exécution des virements au sein de votre entreprise doit être clairement définie et préciser notamment :

- l'identité des personnes habilitées à effectuer des virements,
- les montants autorisés, pour la France et pour l'international, par personne habilitée,
- les plafonds périodiques d'opérations,
- le circuit de validation des opérations (au moins 2 personnes).

Les personnes habilitées à effectuer un virement doivent recevoir une formation sur la procédure à respecter et sa bonne mise en oeuvre doit être contrôlée régulièrement.

Cette procédure doit être formalisée dans un document auquel les collaborateurs concernés, et eux seuls, pourront se référer.


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